证券代码：603535 证券简称：嘉诚国外 公告编号：2025-018
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚国外物流股份有限公司
对于召开“嘉诚转债”2025 年第一次
债券抓有东谈主会议的示知
本公司董事会及合座董事保证本公告本体不存在职何失误记录、误导性
述说大约关键遗漏，并对其本体的着实性、准确性和完满性承担个别及连带责
任。
病笃本体指示：
●本次会议召开日历：2025 年 4 月 22 日
●本次会议债权登记日：2025 年 4 月 15 日
经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可20221706”
文核准，广州市嘉诚国外物流股份有限公司（以下简称“公司”、
“本公司”） 于
总数 8.00 亿元。经上海证券交往所自律监管决定书2022260 号文首肯，公司
“嘉诚转债”，债券代码“113656”。
变更召募资金投资项目标议案》。根据公司《公树立行可退换公司债券召募阐述
书》与《可退换公司债券抓有东谈主会议次第》，变更召募资金用途应由公司董事会
崇拜召集可退换公司债券抓有东谈主会议审议。现将本次会议的关系事项示知如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 抓有东谈主会议类型和届次:2025 年第一次债券抓有东谈主会议
(二) 会议召集东谈主：公司董事会
(三) 会议召开及表决神色：会议以通信和现场相采集的神色召开，投票采
取记名神色表决。
(四) 现场会议召开的日历、时辰和地方
召开的日历时辰：2025 年 4 月 22 日 14 点 45 分
召开地方：广州市南沙区东涌镇骏马大路 8 号嘉诚大厦 712 会议室
(五) 会议出席对象：
公司登记在册的本公司债券抓有东谈主。上述本公司债券抓有东谈主均有权出席本次会议，
并不错以书面体式寄予代理东谈主出席会议和投入表决，该代理东谈主无谓是本公司债券
抓有东谈主；
二、 会议审议事项
审议《对于变更召募资金投资项目标议案》。
三、 会议登记方法
(一)本次登记袭取现场登记、传真或信函神色进行，即：拟投入现场投票的
债券抓有东谈主不错采用在现场登记日于指定地方抓登记文献进行会议登记，或袭取
传真、信函神色向公司提交登记文献进行登记：
现场登记时辰：2025 年 4 月 16 日上昼 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大路 8 号嘉诚大厦 705 办公室
袭取传真神色进行会议登记的拟与会债券抓有东谈主请于 2025 年 4 月 16 日上
午 09:00-11:00、下昼 14:00-16:00 将债券抓有东谈主登记文献传真至：020-87780780。
袭取信函登记神色进行会议登记的拟与会债券抓有东谈主请于 2025 年 4 月 16 日
下昼 16:00 之前（以邮戳为准）将债券抓有东谈主登记文献邮寄到以下地址：广州市
南沙区东涌镇骏马大路 8 号广州市嘉诚国外物流股份有限公司董事会办公室，邮
编为 511475。
(二)登记文献
件、证券账户卡或有用笔据复印件和本东谈主身份证复印件进行登记；若犯警定代表
东谈主出席的，代理东谈主应抓加盖单元公章的法东谈主贸易牌照复印件、授权寄予书（款式
附后）、证券账户卡复印件和本东谈主身份证复印件进行登记；
若寄予代理东谈主出席会议的，代理东谈主应抓证券账户卡复印件、授权寄予书（款式附
后）和本东谈主身份证复印件进行登记；
传真神色登记参会的东谈主员需将上述登记文献 1、2 项交职责主谈主员一份。
四、 表决步骤和着力
（一）债券抓有东谈主会议投票表决选定记名神色现场投票表决或通信神色投票
表决（表决票参见附件）。债券抓有东谈主采用以通信神色愚弄表决权的，应于 2025
年 4 月 22 日上昼 12 时前将表决票通过传真或邮寄神色投递（讨论神色及地址详
见“六、其他事项”）。表决票以公司职责主谈主员签收时辰为准，因物流时效问题，
提议拟通过邮件信函表决的债券抓有东谈主充分预留物流时辰，未投递或过时投递表
决票的债券抓有东谈主视为未出席本次会议。
（二）债券抓有东谈主或其代理东谈主对拟审议事项表决时，只可投票暗意：首肯或
反对或弃权。
（三）未填、错填、笔迹无法鉴识的表决票所抓有表决权对应的表决成果应
计为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东谈主废弃表决权，不计入投票
成果。
（四）每一张“嘉诚转债”债券（面值为东谈主民币 100 元）有一票表决权。
（五）债券抓有东谈主会议作出的有揣摸打算，须经出席会议的代表二分之一以上未偿
还债券面值总数的债券抓有东谈主首肯方为有用。
（六）债券抓有东谈主会议有揣摸打算经表决通过之日起奏效，但其中需有权机构批准
的，经有权机构批准后方能奏效。
（七）债券抓有东谈主单独愚弄债权权柄，不得与债券抓有东谈主会议通过的有用决
议相违犯。
（八）债券抓有东谈主会议根据《广州市嘉诚国外物流股份有限公司可退换公司
债券抓有东谈主会议次第》审议通过的有揣摸打算，对合座债券抓有东谈主（包括通盘出席会议、
未出席会议、反对有揣摸打算或废弃投票权的债券抓有东谈主、抓有无表决权的本次可转债
至债券抓有东谈主，以及在关系有揣摸打算通事后受让本次可转债的抓有东谈主）均有同等敛迹
力。
（九）债券抓有东谈主会议作念出有揣摸打算后，公司董事会以公告体式示知债券抓有东谈主，
并崇拜扩充会议有揣摸打算。
六、 其他事项
(一)本次会议会期半天，与会东谈主员食宿和交通等用度自理。
(二)会议讨论东谈主：廖先生
讨论电话：020-34631836
讨论传真：020-87780780
邮编：511475
讨论邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国外物流股份有限公司
董事会
附件 1：授权寄予书
附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议表决票。
附件 1：授权寄予书
授权寄予书
广州市嘉诚国外物流股份有限公司：
兹寄予 先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席 2025 年 4 月 22
日召开的贵公司 2025 年第一次债券抓有东谈主会议，并代为愚弄表决权。
寄予东谈主抓债券数（张）：
寄予东谈主证券账户号：
序号 议案称号 首肯 反对 弃权
寄予东谈主签名（盖印）： 受托东谈主签名：
寄予东谈主身份证号： 受托东谈主身份证号：
寄予日历： 年 月 日
备注：
寄予东谈主应当在寄予书中“首肯”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打
“√”，对于寄予东谈主在本授权寄予书中未作具体指点的，受托东谈主有权按我方的意
愿进行表决。
附件 2：“嘉诚转债”2025 年第一次债券抓有东谈主会议表决票。
广州市嘉诚国外物流股份有限公司
抓有东谈主称号/姓名：
债券抓少见（单元:张）：
抓有东谈主/抓有东谈主代理东谈主署名/盖印：
阐述：请在“首肯”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”。
序号 议案称号 首肯 反对 弃权
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